Наикрупнейшие банки Европы замешаны в укрывательстве средств в офшорах

18 Октябрь 2013

В Европе разгорается с новейшей силой скандал, связанный с офшорными зонами. Интернациональный консорциум журналистов занимается расследованием данной темы, на деньках он заявил, что наикрупнейшие банки Германии, Швейцарии и Франции замешаны в этом скандале.

Оказалось, что Deutsche Bank, UBS Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Credit Agricole также укрывали свои средства в офшорах, для этого были сделаны даже особые подразделения, в которые входили бухгалтера, денежные посредники, юристы.

Выводили средства через компании Portcullis Transnet и Commonwealth Trust Limited.  Первая компания зарегистрировала на 28 собственных служащих 21 тыс. структур в офшорах. А 2-ая компания имеет отношение и к налоговым махинациям в Рф на сумму в 230 млн. баксов. Она управляет глобальной сетью офшорных компаний, за счет чего может свободно переводить средства по миру. 

Расследование деятельности Commonwealth Trust Limited показало, что к махинациям причастны более 23 компаний. Южноамериканские СМИ пишут, что одна из ее «дочек» использовала счета в швейцарском банке, на которые супруг представителя Федеральной налоговой службы Рф, имя которого не именуется,  перевел миллионы, а позже эти средства обналичили в Дубае, где была куплена недвижимость. Некие СМИ считают, что идет речь об Ольге Степановой, которая является фигуранткой «списка Магнитского».

В число хозяев офшорных компаний входят прошлый президент Колумбии Альваро Урибе, дочь филиппинского терана Фердинанда Маркоса Имея, грузинский премьер-министр Бидзина Иванишвили, также 107 людей Греции, посреди которых есть и депутаты.

Но спецы молвят, что суровых последствий этот скандал иметь не будет, ведь прямых доказательств нет. Хотя германские, английские, французские, индийские власти заявили о том, что они воспримут информацию к сведению и начнут свое расследование. Со стороны русских властей комментариев не было.