Кипрские банки нередко использовались для отмывания средств, считают аудиторы

07 Октябрь 2013

Аудиторская компания Moneyval и денежные консультанты из Deloitte считают, что кипрские банки обширно применяли практику отмывания средств.

Все банковские структуры, в каких проводились проверки, не делали подабающим образом советы по противодействию отмыванию средств, отмечают аудиторы.

Дело в том, что банки Кипра не интересовались конечными бенефициарами вкладов и собственниками местных компаний, они умалчивали о подозрительных транзакциях. Deloitte считает, что за последний год банки страны выполнили около 29-ти подозрительных операций.

В апреле 2013 года спецы интернациональной консалтинговой компании Alvarez & Marsal, которые проводили по поручению ЦБ Кипра проверку всех самых больших банков страны, заявили, что часть документов, которые могли бы разъяснить причину кризиса, были уничтожены еще до того, как расследование началось.

Аудиторы молвят, что управление Банка Кипра не только лишь не уменьшило в свое время позиции по греческим бумагам, но даже прирастило лимиты инвестиций в гособлигации Греции до 6 миллиардов. евро. Люди, которые воспринимали это решение, вероятнее всего, несут ответственность и за ликвидирование этих документов.

Напомним, что в марте международные кредиторы решили выделить Никосии 10 миллиардов. евро денежной помощи. По материалам РБК.