США считают, что белорусский банк CredexBank отмывает средства

23 Январь 2014

Финансовое министерство США подозревает белорусский CredexBank в отмывании средств в больших масштабах. 

Южноамериканские специалисты считают, что CredexBank не делает даже базисных процедур, которые ориентированы на противодействие отмыванию средств. С 2006 года этот банк интенсивно участвует в достаточно подозрительных операциях. В главном, это большие транзакции, в каких стартовой либо конечной точкой были структуры на местности различных офшорных зон.

Потому министерство денег советует всем компаниям не работать с этим банком, чтобы защитить южноамериканскую финансовую систему от зарубежных денежных институтов, которые делают подозрительные операции.

CredexBank работает с 2001 года, у него есть консульства в Чехии, он плотно сотрудничает с русскими, германскими, австрийскими банками. Его капитализация составляет около 19 млн. баксов. В рейтинге банков Белоруссии он располагается на  27-ом месте по активам и на 16-ом по капиталу.