Банк ING из Нидерландов заплатит большой штраф на нарушение санкций

14 Май 2013

Голландский банк ING выплатит рекордный штраф в сумме 619 млн. баксов южноамериканским властям.  Это – наибольший штраф, который был наложен когда-либо на финансовую компанию за нарушение режима санкций в отношении третьей стороны.

Министерство юстиции США обвинило банк в том, что он нелегально перевел 1,6 миллиардов. баксов через южноамериканские банки на счета клиентов из стран, в отношении которых действовали санкции - Куба и Иран. При этом, банк информацию по этим трансакциям укрыл.

Минюст заинтересовался операциями одной компании из Нидерландов, которая занималась экспортом продуктов из США в Иран через свою страну, а обозначенный банк употреблялся для расчетов.

Нарушение банк признал, указав на то, что оно, вправду, суровое и неприемлемое. Это уже 4-ый по счету банк, к которому южноамериканские власти имели претензии по вопросу о нарушениях санкций. Штрафы ранее заплатили Credit Suisse, Barclays и Lloyds за операции с компаниями, в отношении которых были введены санкции.