Банк «Кабул» опять обличили в мошенничестве

08 Сентябрь 2013

Аудиторы из компании Kroll Associates, которые проводили проверку наибольшего  банка Афганистана «Кабул», выявили факт мошенничества на сумму 900 млн. баксов. Они убеждают, что к этой афере причастен и брат президента Афганистана Хамида Карзая Махмуд.

Банку западные страны предоставили финансовую помощь, но большая часть этой помощи оказалась у 19 получателей –  физических и юридических лиц, которые связаны с политической элитой Афганистана. В числе их был и брат президента Махмуд Карзай, который, вобщем, опровергает свою причастность к коррупционным действиям.

Политическая элита получила кредиты через несуществующие компании, так у 1-го из получателей было найдено 114 печатей липовых компаний.

Обвиняемыми по делу проходят учредитель банка Шерхан Фарнуд и прошлый генеральный директор Халилулла Ферози.

Банк «Кабул» в 2010 году уже винили в денежных махинациях, после этого вкладчики произвели общее изъятие вкладов.