Мошенники через «Почту России» обналичивали средства

14 Июль 2013

Правоохранительные органы раскрыли деятельность жуликов, которые обналичивали средства через электрические переводы ФГУП «Почта России», докладывает  пресс-служба МВД РФ. Согласно подготовительным подсчетам, оборот этих денежных операций в год превосходил 15 миллиардов. рублей.

Мошенники обналичивали теневые средства клиентов через  платежи за услуги, которые по сути не оказывались. Средства поступали на счета подконтрольных устроителям схемы компаний, а позже перечислялись физическим лицам через «Почту России». Потом наличные средства получали в почтовых отделениях и возвращали заказчику за вычетом 2,5% за услуги.

Проверки выявили факты проведения валютных расчетов и переводов без лицензионно-разрешительных документов.

На основании выявленных нарушений было возбуждено уголовное дело и задержаны шестеро подозреваемых. 

По месту проживания и работы фигурантов дела провели 13 обысков, были изъяты печати, учредительные документы компаний, 129 млн. рублей и т.п.