Английский банк Standard Chartered Bank заплатит штраф за нарушение санкций против Ирана

12 Май 2013

Английскому банку Standard Chartered Bank придется выплатить правительству южноамериканского штата New-york 304 млн. баксов штрафа за нарушение санкций, которые США ввели против Ирана.

Управляющий департамента денежных услуг штата Бенджамин Лавски произнес, что в наиблежайшие два года за банком будут следить власти, чтобы не допустить новых сделок с Ираном. Но лишать банка лицензии, как предлагали некие, не будут.

Объем нелегальных транзакций, которые выполнил Standard Chartered, оценивается в 250 миллиардов. баксов.  Банк укрыл от правоохранительных органов важную информацию, которая нужна была для отслеживания нелегальной деятельности, докладывал ранее Лавски.

Департамент денежных услуг штата New-york обвинил Standard Chartered в незаконных операциях с иранскими компаниями сначала августа.

Напомним, то санкции в отношении Ирана вводятся так как США, Европа и Израиль подозревают это правительство в попытках произвести ядерное орудие.