400 млн. баксов на счетах Андрея Бородина заморозили в Швейцарии, Бельгии и Люксембурге

10 Октябрь 2013

На счетах в Швейцарии, Бельгии, Люксембурге заморозили выше 400 млн. баксов бывшего управляющего ОАО КБ «Банк Москвы» Андрея Бородина по просьбе следственных органов.

Следственный департамент МВД Рф продолжает делать комплекс мероприятий по розыску имущества, которое принадлежит обвиняемым. Следователи имели ряд вопросов не только лишь к Бородину, да и к его заместителю Дмитрию Акулинину.

Ранее удалось наложить арест на земляные участки, незавершенные стройки, эксклюзивные автомашины Бородина. Сейчас по решению Тверского районного суда арестовали к тому же 8 млн. штук акций, принадлежащих Бородину через компанию «Плениум Инвест ЛТД».

Не считая того, арестованы две квартиры и земляной участок Бородина в Латвии.

Уголовное дело в отношении этих лиц ведется вместе с Министерством денег, МИД Рф, Интерполом, Росфинмониторингом и другими структурами отдельных забугорных стран. 

Напомним, что в мае прошедшего года Столичный городской трибунал признал легитимным арест Бородина заочно. Его винят в превышении возможностей по уголовному делу о хищении из банка 13 миллиардов. рублей.

Следствие считает, что Банк Москвы 13 миллиардов. рублей, приобретенных от правительства Москвы,  направил на кредитование ЗАО «Премьер Эстейт», которое может быть связано с компанией Лены Батуриной. Бородина подозревают в продаже пакета акций Эстонского кредитного банка по стоимости, заниженной на 12 млн. евро, также в легализации денег, приобретенных криминальным методом.

На данный момент Бородин пребывает в Англии.