Фиктивные вклады в дагестанских банках «Экспресс» и Трансэнергобанк насчитывали 12 миллиардов. рублей

09 Июнь 2013

Управляющий госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Юрий Исаев сказал в собственном первом интервью, что объем фиктивных обязанностей перед вкладчиками в дагестанских банках «Экспресс» и Трансэнергобанк насчитывал 12 миллиардов. рублей. В нареченных банках открывали по два фиктивных депозита за секунду.

Масштаб мошенничества впечатлил даже опытных служащих АСВ и Банка Рф. Банк «Экспресс» лишили лицензии в январе, там размер фиктивных вкладов насчитывал 7 миллиардов. рублей,  а у Трансэнергобанка лицензию забрали в ноябре прошлого года.

Мошенники разработали новый вид страхового мошенничества. Ранее пробовали вклады раздробить, переписать средства со счетов юридических лиц на счета физических лиц и так получить страховые средства, но в Дагестане решили откровенно вклады «приписать». Ранее такового не было. В этих банках отсутствие заявленных средств растолковали тем, что депозитные средства выдавали в виде кредитов фирмам-однодневкам, также хищением из хранилища.

По Трансэнергобанку возбуждено уголовное дело, расследование которого держит под контролем центральный аппарат ФСБ и МВД. Скоро будет возбуждено уголовное дело и по банку «Экспресс». 

Исаев отмечает, что никакой политической подоплеки в данном деле нет, это просто «неприкрытое воровство».

Центробанк волнует неувязка вывода средств из банков и хищений перед отзывом лицензий. Сергей Игнатьев, глава ЦБ, еще сначала года отмечал, что Центробанку следует более тесновато вести взаимодействие с правоохранительными органами, ведь  большая часть банковских банкротств имеют преступный нрав. За год объем средств, которые выводились из банка перед отзывом лицензии, возрос в среднем более чем в 2 раза и превысил 1 миллиардов. рублей.

 Недостоверность отчетности фиксируется достаточно нередко,  но ответственности за такие деяния никто не несет. Потому Исаев поддерживает идею ввести уголовщину за недостоверную отчетность.