США обвинили банк HSBC в отмывании средств

04 Август 2013

Южноамериканские власти обвинили наикрупнейший европейский банк HSBC в том, что он плохо держит под контролем  свои денежные потоки, потому через него отмывают средства со всего мира. Через этот банк пропускают средства даже мексиканские наркокартели.

Сенат имеет претензии к подразделениям банка, которые работают в Мексике. Есть подозрения, что сотрудники банка скрыли информацию о движении огромных сумм наличности меж США и Мексикой. США считают, что HSBC  принимал также очень подозрительные средства из Сирии, Каймановых островов, Ирана и Саудовской Аравии. 

Банк ответил, что за все свои недостатки он ответить готов.

А чуть раньше южноамериканские СМИ писали, что мексиканский наркокартель Лос-Сетас удачно отмывал средства через Bank of America. Картель пропускал средства через банк, а позже  инвестировал их в  разведение породистых лошадок в США.

Картель сделал целый бизнес по покупке и выращиванию лошадок, а для расчетов использовал отделение банка в городке Шарлотт в штате Северная Каролина. С декабря 2009 года через этот отделение прошло более 1,5 млн. баксов.

А в самой Мексике с середины 2010-го за наличность нельзя брать недвижимость, авто, драгоценности, ценой более 8 тыс. баксов.