Банк HSBC оштрафовали за отмывание средств мексиканской наркомафии

22 Ноябрь 2013

Один из самых больших банков Англии HSBC Holdings южноамериканские власти оштрафовали на 1,5 миллиардов. баксов.

Такое решение было принято по итогам расследования, которое проводилось летом текущего года. Спецы отыскали во внутренних документах банка множественные нарушения, которые проявили, что  HSBC плохо держит под контролем валютные переводы собственных клиентов.

В итоге в финансовую систему США просочились средства, которые были получены нелегальным методом. Через этот банк 7 лет отмывала свои средства мексиканская наркомафия.

Банк проводил непонятные денежные операции на Каймановых островах, в Иране, Саудовской Аравии и Сирии. Не считая того,  банк HSBC оказался замешанным в финансировании конструктивных исламистов.

Сначала администрация HSBC направила на штрафные санкции 700 млн. баксов, но санкции прирастили еще на 800 млн. баксов.